A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária (Deccot) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf/ MPCE) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE) deflagraram uma operação, na última terça-feira (14), com o objetivo de cumprir seis mandados judiciais de busca e apreensão em Fortaleza e em Iguatu para investigar a atuação da empresa Indústrias Reunidas de Móveis do Nordeste S/A – Grupo Tubform. Há indícios da prática de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, fraude à execução e associação criminosa.
O trabalho operacional, que ocorreu em todo o dia, e resultou no cumprimento dos mandados de buscas e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Iguatu. Na ocasião, foram apreendidos mídias digitais, aparelhos celulares, computadores, tablets, documentos, veículos, jóias, e mais de R$2 milhões em espécie. O dinheiro estava na sede da empresa em Iguatu e na casa de um dos alvos em Fortaleza. Ainda segundo informações sobre a ofensiva, foi necessário ajuda de funcionários de bancos para a realização da contagem do dinheiro. Ainda na manhã desta quarta-feira, um segundo cofre, que estava em um imóvel em Fortaleza, também foi apreendido.
Segundo os agentes envolvidos, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão, foi determinado judicialmente a indisponibilidade de mais de 400 lotes imobiliários, nove salas comerciais, nove veículos e de valores constantes de contas bancárias de sete suspeitos de integrar o grupo criminoso. Estima-se, até o momento, que o valor total sequestrado/bloqueado/apreendido com a Operação Águas Turvas supere a cifra de R$10 milhões. Com isso, os trabalhos de operações continuam a fim de analisar todo o material apreendido e identificar outras movimentações bancárias e tributárias dos suspeitos.
Via SSPDS.
