A Polícia Federal, em parceria com a Interpol, deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) a Operação Calábria, voltada para desarticular um esquema internacional de lavagem de dinheiro. A ação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, no Ceará, e em Natal, no Rio Grande do Norte. Os mandados foram expedidos pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza.
As investigações tiveram início após uma denúncia feita pela Guardia di Finanza, a polícia fiscal da Itália, que apontou movimentações financeiras suspeitas entre o Brasil e a Itália. Segundo os relatos, os recursos seriam provenientes de uma das maiores organizações criminosas do mundo, originária do país europeu.
De acordo com a PF, o esquema envolvia a criação e administração de empresas de fachada por contadores e advogados no Brasil. Muitas dessas empresas estavam registradas em endereços fictícios ou múltiplos, facilitando o envio e recebimento de recursos ilícitos da Europa. Além da lavagem de dinheiro, o esquema também era usado para viabilizar vistos de investidor e a cidadania brasileira para estrangeiros ligados ao crime organizado.
Além das buscas, a operação determinou a suspensão das atividades das empresas investigadas e o cancelamento de vistos de investidor concedidos aos estrangeiros envolvidos. Os investigados podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, crimes financeiros e contra a ordem tributária, cujas penas podem chegar a 30 anos de prisão.
O material apreendido será analisado pela Polícia Federal para dar continuidade às investigações e desmantelar o esquema criminoso. A operação busca combater a atuação de organizações transnacionais no Brasil, reforçando a cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado.
Fonte: gov.br.
